Fraude financiero en Nuevo León: Retos y oportunidades en un entorno de rápido crecimiento
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Hotel Safi Metropolitan
Av. Lazaro Cárdenas 2400, San Pedro Garza García
11 de Junio del 2024
9:00 - 12:00 PM
Temario
Keynote - Fraude Financiero en Nuevo León: Retos y Oportunidades en un Entorno de Rápido Crecimiento | Dra. Muna D. Buchahin
Presentación XData - Herramienta de Evaluación Empresarial | Daniela Vega
Únete a nuestro evento donde exploraremos el tema del Fraude Financiero en Nuevo León: Retos y Oportunidades en un Entorno de Rápido Crecimiento. Descubre cómo puedes proteger tu empresa contra acciones fraudulentas, anticiparte al riesgo, asegurar la continuidad de tus operaciones y acceder a herramientas avanzadas de evaluación y análisis.
En esta ocasión, presentaremos XData, el modelo más avanzado en LATAM, diseñado para evaluar tu red de clientes y proveedores, fortalecer la seguridad de tu cadena de suministro y minimizar la exposición a fraudes frente a nuevas relaciones comerciales.
Dra. Muna D. Buchahin
Auditora Forense y Experta Anticorrupción
Doctora en Derecho; Maestra en Administración con posgrado en criminología, Posee las certificaciones internacionales (CFI) como entrevistadora forense certificada y especialista Anti-Corrupción. Con más de dos décadas de experiencia dedicadas a realizar investigaciones internas por temas de acoso, deshonestidad, fraude, faltas a la política de integridad. Es consultora en temas relacionados al bienestar emocional de la organización y ética de la responsabilidad. Colabora estrechamente con empresas y organizaciones privadas, equipos legales y en proyectos con U.S. Agency for International Development (USAID) mediante capacitación en auditoría forense, metodología de la investigación, ética y cumplimiento, investigaciones por acoso, entrevista forense y brinda acompañamiento, coaching y asesoría especializada en empresas globales.
Daniela Vega
Head of Data @ Xepelin
Ingeniera Industrial con amplia experiencia en la industria financiera y análisis de datos. Se unió a la empresa el año 2020 como Head of Risk & Data, convirtiéndose en una de sus primeras colaboradoras mujeres. Actualmente se desempeña como Product Manager del nuevo "XData".